Сотрудники правоохранительных органов успешно пресекли деятельность преступной группировке, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Соответствующую информацию предоставила Ирина Волк, официальный представитель МВД.
По ее словам, незаконная деятельность осуществлялась с 2011 по 2015 годы. Финансовые операции случались без какой-либо лицензии, обладая реквизитами ряда физических лиц, имеющих признаки фиктивности.
— За свои услуги злоумышленники взимали не менее 2,5% от каждой транзакции. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности подозреваемые извлекли доход на сумму около 9 миллионов рублей, — подчеркнула Ирина Волк.
Операция была проведена полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии. Было проведено боле 10 обысков как жилых, так и офисных помещений. Полиция обнаружила различные предметы, имеющие значения для уголовного дела, передает ТАСС.
Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Читайте также: Росгвардия задержала молодую девушку, совершившую наезд на пешехода
Свежие комментарии